AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE UBIPHARM-CONGO

SOCIETE UBIPHARM-CONGO

Société Anonyme au Capital de 950.000.000 F.CFA

Siège Social : Zone Industrielle de M’PILA

BP 1118 BRAZZAVILLE / RCCM CG/BZV /06 B 34

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le samedi 27 mai 2023 à 9 h 30 mn, dans la salle de conférence de PEFACO Hôtel Maya-Maya, Aéroport International de Brazzaville, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO à Brazzaville (République du Congo), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :

A TITRE ORDINAIRE:

- Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2022;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2022 et sur la tenue des registres de transferts de titres;

- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE;
- Approbation des états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2022;

- Quitus aux Administrateurs;
- Affectation du résultat de l’exercice 2022;

- Pouvoirs en vue des formalités.

A TITRE EXTRAORDINAIRE:

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’augmentation du capital social par incorporation des réserves;
- Rapports du Commissaire aux comptes sur l’augmentation du capital social; Modification corrélative de l’article 7 des statuts;

- Pouvoirs en vue des formalités.
L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de•la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.

Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société à Brazzaville (REPUBLIQUE DU CONGO) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’ assemblée.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION